4c6ec59d

Россия мешает расследованиям отмывания денег в Британии

Британия

«Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. Об этом заявил глава отдела по борьбе с отмыванием денег Национального агентства по борьбе с преступностью», — передают Люк Хардинг и Ник Хопкинс в The Guardian.

В интервью The Guardian Дэвид Литтл сказал: «Количество российских денег, проникающих в Великобританию, вызывает беспокойство. Во-первых, из-за их количества. Во-вторых, из-за того, что мы не знаем, откуда они пришли. [Российская сторона] не сотрудничает с нами в достаточной степени, чтобы мы могли это установить. Они не говорят нам, не являются ли эти деньги доходами от преступлений».

«Литтл, возглавляющий отдел разведданных по отмыванию денег и коррупции, сказал, что его команда обменивается информацией с финансовым управлением Следственного комитета РФ, — говорится в статье. — Однако он намекнул, что холодные дипломатические отношения между Великобританией и Москвой, а также туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований».

Он сослался на «более широкие отношения с Россией» и добавил, что «в целом, [британско-российские отношения] очень сложны».

«В понедельник в The Guardian сообщалось, что полиция Восточной Европы расследует вывод из России как минимум 20 млрд долларов за четыре года с 2010 года, — говорится в статье. — Следователи обнаружили схему отмывания денег под названием Global Laundromat («Всемирная прачечная»), управляемую российскими преступниками со связями в правительстве и бывшем КГБ. Документы, увиденные [редакцией] The Guardian, показывают, что зарегистрированные в Великобритании фирмы играют видную роль в системе отмывания денег — и что коммерческие банки Великобритании получили 740 млн долларов от этих операций, не отклонив ни одного платежа».

«Банковские документы были получены Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP — Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности) и «Новой газетой» из источников, пожелавших остаться анонимными. OCCRP поделился данными с The Guardian и медиа-партнерами в 32 странах, — сообщают авторы. — В документах имеются подробности о примерно 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920 проведенных в Великобритании и 373 — в США. Предположительно, эти данные — часть улик, собранных в ходе возглавляемого полицией Молдавии и Латвии расследования отмывания денег, длящегося три года».

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий